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金额达到多少构成洗钱罪

吴亮律师2025-07-26龙港律师

法律分析:
(1)洗钱罪的构成并非单纯取决于金额。只要实施了为掩饰、隐瞒特定犯罪,如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等所得及其收益的来源和性质,进行提供资金账户等法定行为之一,就构成洗钱罪。
(2)洗钱数额对量刑有影响。情节一般时,会处五年以下有期徒刑或拘役,同时可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,还会并处罚金。
(3)司法实践里,洗钱数额巨大常被视为情节严重情形,但没有统一明确的金额标准界定。

提醒:
不要参与任何可能涉及洗钱的行为,若面临与洗钱相关的复杂法律情况,建议咨询以获取具体解决方案。
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(一)判定洗钱罪不能仅看金额,重点是是否实施了为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的法定行为,如提供资金账户等。
(二)若有相关行为,即便金额未达一定标准,也可能构成洗钱罪。
(三)洗钱数额影响量刑,要留意自身行为可能面临的法律后果,避免参与洗钱活动。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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1.洗钱罪的构成并非只看金额。只要为掩饰特定犯罪(如毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪)所得及收益来源和性质,实施提供资金账户等五种法定行为之一,就构成此罪。

2.洗钱数额虽不决定是否入罪,但影响量刑。情节一般,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金;情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

3.司法中,洗钱数额巨大常属情节严重,但暂无统一金额标准界定。
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结论:
洗钱罪构成不以金额判定,实施法定行为之一即构成犯罪,洗钱数额影响量刑。

法律解析:
根据法律规定,为掩饰、隐瞒特定七类犯罪所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等五种法定行为之一,就构成洗钱罪,并非单纯看金额。不过,洗钱数额会对量刑产生影响。情节一般的,会处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,还要并处罚金。在司法实践里,洗钱数额巨大常被视为情节严重情形,但目前无明确统一的金额界定标准。若遇到与洗钱罪相关的法律疑问,建议向专业法律人士咨询,以获得准确有效的法律建议和帮助。
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洗钱罪的构成并非单纯取决于金额,只要为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益的来源和性质,实施法定的五种行为之一,就构成洗钱罪。不过,洗钱数额会对量刑产生影响。情节一般的,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。司法实践里,洗钱数额巨大常被视为情节严重情形之一,但尚无明确统一的金额标准。

为应对洗钱犯罪,可采取以下措施:
1.加强金融机构监管,完善客户身份识别、交易监测等反洗钱制度,及时发现可疑交易。
2.司法机关应加快研究制定洗钱数额巨大的明确标准,统一量刑尺度。
3.加强国际合作,共同打击跨境洗钱犯罪,阻断洗钱资金的流动渠道。

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